【舆情】本周打传动态（2016.10.2-10.8）
01
处置非法集资部级联席会议、商务部、国家工商总局发布警示，严密防范利用预付消费进行非法集资。此形式非法集资的主要特征有：通过传单、广告、业务员推广、购卡人员推荐等各种途径公开宣传；不以真实消费为目的，承诺在一定期限内向购卡人返还购卡资金、预付资金并支付一定利息；以购买“预付卡”、“购物卡”或“预付消费”等名义向社会公众吸收资金。
此类运作模式实际上是变相承诺高额回报，违背消费服务的价值规律，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。请广大公众切实提高风险意识，理性审慎投资、消费，防止利益受损。
02趣购购物商城以高额返利为诱饵，假借慈善外衣，举办《绥化富康电子商务有限公司“消费养老合法合规”研讨会》的活动，通过媒体自我包装，诱骗数百万人参与投资，目前已经停止兑付两个多月，数百万人血本无归。中国反传销志愿者联盟曾在2012年发布独家调研报告《2012中国消费返利模式调查报告》，报告中对此类消费返利涉嫌传销及非法吸收公众存款的经济犯罪进行了披露和警示，同时曝光了2000多家公司，政府监管部门随后开展了一系列的专项打击行动。自去年开始，此类模式随着移动互联网的发展而开始死灰复燃，成谋商城、云联惠、麦点商城、E道商城、我的未来网等等数千家此类公司运营该模式而变异为资金游戏。
03“我的未来网”模式实质上就是一种庞氏骗局，涉嫌非法集资。他承诺以一定的收益去回购自己销售的东西，而且收益率特别高，说36天能返还90%到100%的购物款。把它算成月化的话，每个月的收益是30%左右，这个太可怕了。正常的投资是不可能产生这种收益的。它就是吸纳新的资金，还老的回报的“庞氏骗局”。而对于实体店里价格昂贵的商品，这只是流转过程中的标的物，商品的买卖环节只是其非法集资的包装，该网站还有传销的一些特征，消费者一定要警惕风险，避免投机心理。
据了解，“我的未来网”山东总部设在潍坊，目前线下“生活馆”已遍布潍坊各个乡镇，涉及会员人数过百万，山东淄博等地会员人数也是庞大。不过，2016年5月19日潍坊金融风险防控办公室曾经发函，称“我的未来网”采取会员加盟方式经营，会员以高出市场价三倍以上的价格购买该网站商品，36天后网站返还90%到100%购物款，参与人数庞大，存在巨大风险隐患。
04“2016年中国科学技术法学会科技金融法律研究会年会”在京召开，会议指出虚拟货币交易存风险，机构普遍涉嫌非法集资。结合目前流行的数字货币、虚拟货币为名的网络资金盘传销泛滥现状，广大老百姓应该提高警惕，切勿贪图高回报而损失了自身的利益。
05昆山金脉网络科技有限公司通过开放商城权限，吸纳会员，高额返利等模式并以公司要为上市的诱饵销售5万一枚的金币，非法敛财。组织者段肖岗、张龙柱等人以单件价不足百元，采购大量廉价珠宝。之后，他们将每件珠宝标价几万元至几十万元不等。多种形式宣传，反复推销公司产品。一旦有市民网民表示对珠宝投资感兴趣，就会用专车接送至昆山公司进行参观。参观完毕，专业讲师进行授课洗脑，让参观者投资1万元至10万元不等成为珠宝公司会员，并可当场将标价与入会费等值的珠宝带回家，享受每周3%返利。交钱入会后，段某便组织召开大会为会员“洗脑”，表示每个会员只要介绍两名亲友入会，便可获得10%的介绍费。而经该会员介绍的人成为会员后，再介绍他人入会，该会员同样能够获得介绍费。公司宣传册还印制了公司优秀员工获得高档轿车的图片，不明真相的市民网民信以为真，纷纷投钱入会。目前该公司已经被查封，昆山多部门已经介入此案。
06河南武林风控股公司以买酒送股权为名诱骗7万多人，金额高达20多亿。大量会员举报称：武林风以低廉的酒卖高价卖给会员们，买酒送股权，曾大肆宣扬承诺，不让每一位会员进武林风赔一分钱！全国有7万多会员都信了，可公司政策一变再变，这一年多来，赚钱的是公司的领导和公司下设的服务中心负责人，广大会员全部赔钱，武林风会员不堪外债累累，有服毒、跳楼自杀的，还有被逼疯的。
07光彩币频繁换马甲GCB、GFC、JCB、R9、凯富积分等掩人耳目，光彩币冒充中国光彩事业促进会，打着国家支持，总理站台背书等谎言被揭穿后多次更换马甲，并且为了继续糊弄新老投资会员变着戏法虚构出一堆子午须有不存在的技术，以混淆受害者正常判断。网络上看到的大量资金盘传销组织宣传内容随意标注有国家部门，金融机构，我国根本从未发行过数字货币，也没有此类机构，并多次发布红头文件提醒此类骗局。
08南湖警方凌晨出击捣毁“云数贸”网络传销组织，此次行动共抓获包括嘉兴地区“总代理”宋某在内的主犯6名，下线人员82名。参与者在网站上缴纳100元注册费后可以认购价格为每份770元的虚无产品，认购份数不限，获得的收益一部分是从下一级中抽成，一部分则来源于网站上的碰碰奖和抽奖等，早在今年七八月，南湖区公安分局就已经接到群众举报，经过一个多月的精心侦查，一张在嘉兴的“云数贸”传销网络逐渐浮出水面，经过详细调查，南湖警方在掌握了该传销组织的违法犯罪证据和成员结构后，于前几天的一个凌晨收网。
09传销式0首付购车以0首付购车为诱饵，诱使客户不断发展下线，当第三方从下线手中聚拢较多金额时，便卷款跑路，最终导致最底层客户车钱两空，还要背负巨额汽车贷款！请大家务必引起重视，避免遭受损失。
10以“投资治理亚洲鲤鱼”为名，许诺投资参与者高额回报及发展“下线”可获得返利，引诱参与者发展他人加入。近日，三人因涉嫌组织、领导传销活动罪被公诉。目前，顺义法院受理此案。该传销骗局以7000元为一份投资资金，每周对每份投资静态返利500元，除去资金维持费每份投资总计可获利12000元。项目维持期间，投资者每发展一名新人为下线加入即可获得700元返利，下线再发展他人为下线加入时，可获得70至700元不等返利。现查明，该组织规模已达8级56人，涉案金额达300余万元。
11当下“众筹”十分火热，在带给大家新鲜感的同时，也为有需要的人提供了便利。不过，面对网上各种打着互联网名义的活动，并非每个人都能看透背后的本质。就拿“众筹”来说，有的也是一些“换汤不换药”的老骗术套路！所谓众筹购车，从用途来看大致分两种，第一种是“自用型”购车，买主信息渠道比较少，而一些所谓的“汽车众筹”就利用传销口耳相传、亲戚传亲戚、朋友传朋友的老套路来展开骗局。此前已经破获了多起此类传销案件。
12百川币传销组织者周运煌、杨浩、张聪、朱根贵、潘吉国等14人因组织、领导传销罪被判重刑。周运煌判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二千万元。杨浩判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一千万元。张聪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五百万元。朱根贵判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四百五十万元。潘吉国判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四百万元。
自2015年6月起，福建百川币网络科技有限公司在互联网上推销电子虚拟币---百川币，百川币以静态收益（投资一单800元，从第二天起，每天分红18元，且是终身分红。其中50%为金币，即9元金币，满100或整数倍即可以按1：1在会员之间兑换人民币；10%为购股币，即1.8元购股币，只能用来购买百川世界股票；3%是购物消费币，即0.54元，可在百川商城购物；37%是金种子币，即6.66元金种子币，在平台累计800币可自动增加一个账户。每人最多可投资10单）、动态收益（推荐奖:推荐他人投资，注册成功即可奖励，直推一单奖金240元，其中120元为金币，31.2元为消费币及购股币，88.8元金种子币。领导奖：推荐人成为被推荐人的领导，享受公司的“领导奖励”，奖励额度为被推荐人分红的10%，每个推荐人最多只能成为9个被推荐人的直接领导，但是被推荐人又可以逐级推荐下线，顶层推荐者可享受所有下级投资者分红10%的奖励。报单奖：即每给会员注册一单奖励40元，直推满9单可自动成为报单中心，成为报单中心才有权利给他人注册）为获利方式，要求参加者从百川币网络平台（www.bcb800.com）以最低800元为一单的形式注册发展成为会员，成为会员后可以继续发展下线会员，并以发展会员数量作为返利的依据。周运煌、杨浩等人通过上述分层级，拉人头，赚奖励的方式开展传销活动，现已吸纳会员90余万人，并形成了多级金字塔形传销活动。“恩威道源商城”的制度模式完全符合《禁止传销条例》对传销的界定，传销三特征：缴纳入门费取得加入资格；发展下线组成层级关系；层层返利形成多层次计酬。
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总编辑：凌云 编辑：晴天
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